Il team BSEC indaga sulle entrate "gonfiate" di Gemini Sea Food

La Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) indagherà sulle informazioni finanziarie di Gemini Sea Food Limited in seguito alla scoperta di "dati sulle entrate gonfiate" durante un'indagine preliminare da parte della borsa di Dhaka.

A tal fine, martedì la commissione ha formato un comitato composto da tre membri.

Il comitato, composto dal direttore aggiuntivo della BSEC Mollah Miraz-Us-Sunnah, dal vicedirettore Anwarul Azim e dal direttore della Borsa di Dhaka (DSE) Rumana Ferdous Mou, presenterà i suoi risultati alla commissione entro 60 giorni.

Gemini Sea Food, pioniere nell'esportazione di gamberetti biologici certificati verso i rivenditori dell'UE, lavora, confeziona ed esporta gamberetti crudi congelati, gamberetti cotti e coregone di qualità.

Quotata nel DSE dal 1985, l'azienda esporta i suoi prodotti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio e Russia.

Funzionari del DSE e della BSEC hanno affermato che sono state sollevate domande sull'autenticità delle entrate dichiarate dalla società per i primi nove mesi dell'ultimo anno fiscale. Ora la commissione vuole indagare su questo insieme ad altri problemi.

Secondo i funzionari, nel periodo luglio-marzo, le sue entrate ammontavano a 66,60 crore di Tk, di cui 27,36 crore di Tk provenienti dalle vendite locali e i restanti 39,24 crore di Tk dalle esportazioni. Ma la Borsa non ha ricevuto alcuna prova delle vendite locali, che sono state vendute a sette società attraverso 16 transazioni.

Un funzionario dell'azienda ha affermato che nel periodo luglio-marzo ha ottenuto ricavi attraverso le vendite locali poiché due container di frutti di mare sono tornati dopo l'esportazione e l'azienda è stata costretta a vendere i prodotti localmente. E la società ha effettuato vendite locali a beneficio degli azionisti generali e per garantire la crescita prevista. Forse gli acquirenti locali non hanno espresso alcun commento al riguardo, ha aggiunto.

Tuttavia, la commissione d'inchiesta esaminerà i bilanci e altre parti del rendiconto finanziario per presentare una visione veritiera e corretta delle attività, delle passività e del patrimonio netto della società.

Esaminerà inoltre le transazioni con parti correlate tra la società e altre parti correlate negli ultimi cinque anni.

Si prevede che il team investigativo esamini le entrate dei clienti, il costo delle merci vendute, i contanti ricevuti dai clienti, i contanti pagati ai fornitori, le fatture attive, i debiti, gli inventari e la relativa documentazione sottostante e la conformità ai sensi delle leggi.

Esaminerà inoltre gli investimenti in terreni e sviluppo del territorio e altri elementi di immobili, impianti e macchinari, e identificherà le parti coinvolte nella transazione, la loro indipendenza e un'equa valutazione di tali beni.

Il team esaminerà il sistema di controllo interno della società e la sua efficacia nel garantire efficienza operativa, rendicontazione finanziaria affidabile e conformità con leggi, regolamenti e politiche.

Ha il compito di analizzare il ruolo del consiglio di amministrazione, del comitato di audit e del top management nella governance complessiva della società e anche di presentare agli investitori prove relative a informazioni finanziarie false e distorte.

Il comitato indagherà sulle possibili attività di manipolazione dei prezzi da parte del consiglio di amministrazione, del top management e di altre parti correlate della società utilizzando informazioni sensibili al prezzo false e fuorvianti nei rendiconti finanziari.

All'inizio di ottobre dello scorso anno, la commissione ha istituito un comitato composto da due membri per indagare sull'insolito aumento del prezzo delle azioni Gemini Sea Food.

Nell’anno fiscale 22, la società ha raccomandato ai suoi azionisti dividendi del 10% in contanti e del 30% in azioni.

Al 31 luglio 2023, sponsor e amministratori detenevano il 30,01%, le istituzioni l'8,70%, gli investitori stranieri lo 0,41% e gli investitori generali il 60,88% delle azioni della società.

Frutti di mare Gemelli